Evanesco a.s., IČO: 04367821, sídlo: Praha

Valná hromada přijala dne 18.12.2017 toto usnesení: 1.1Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti Evanesco a.s. se zvyšuje o částku ve výši 6.300.000,00 Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu, která představuje 8.300.000,00 Kč (osm milionů tři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. 1.2Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: a)Počet upisovaných akcií: 100 ks (celkem) b)Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 63 000,00 Kč (šedesát tři tisíc korun českých) c)Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 6.300.000,00 Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých) d)Emisní kurs upisovaných akcií: 63 000,00 Kč (šedesát tři tisíc korun českých) e)Emisní kurs všech upisovaných akcií: 6.300.000,00 Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých) f)Druh upisovaných akcií: kmenové akcie g)Forma upisovaných akcií: na jméno h)Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie). S Akciemi budou spojena stejná práva, jako mají již existující akcie. 1.3Nabídka k upsání akcií Jelikož se všichni akcionáři před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti vzdali svého zákonného přednostního práva na upisování Akcií, valná hromada rozhoduje, že všechny nové Akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci tak, že: Mgr. Jan Koval, datum narození 15. července 1979, bytem Klenečská 728, Letňany, 199 00 Praha 9 jako svěřenský správce jednající na účet Rodinného svěřenského fondu SIGMA, zřízeného statutem sepsaným ve formě notářského zápisu NZ 1052/2017, N 1171/2017 ze dne 11.12.2017, který vznikl přijetím pověření ke správě dne 11.12.2017 (Určený zájemce) upíše všechny Akcie. Určený zájemce je oprávněn upsat nové Akcie smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností. 1.4Místo a lhůta pro upisování akcií Tyto Akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře Určený zájemce se Společností na adrese Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 v pracovní dny v časech od 8:00 hod. do 16:00 hod. ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti Určenému zájemci do deseti (10) pracovních dnů ode dne vyhotovení tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem nedohodnou-li se určený zájemce a Společnost jinak. Podpisy osob jednajících za Společnost i upisovatele musí na smlouvě o upsání akcií být úředně ověřeny. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 1.5Splacení emisního kursu a lhůta pro jeho splacení Emisní kurz Akcií bude splacen nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne upsání Akcií. Určený zájemce má pohledávku za Společností. Pohledávka vznikla z titulu úhrady kupní ceny za převod 50% podílu ve společnosti INDIGO GROUP B.V., se sídlem Ittervoort, Concordiastraat 20, 6014BC, Nizozemské království, Registrační číslo: 55243592, na základě kupní smlouvy uzavřené dne 22.12.2015 mezi Wielink Holding B.V., se sídlem Veenendaal, Vuurvlinderronde 12, PSČ 3905 KN, Nizozemské království, registrační číslo: 30265788, jakožto prodávajícím a společností Evanesco a.s., jakožto kupujícím. Kupní cena byla 1.465,000,00 EUR. Následně došlo k úhradě části této pohledávky ve výši 800.000,00 EUR. A tedy zbývá část ve výši 665.000,00 EUR. (Pohledávka) Dne 11.12.2017 došlo k postoupení této zbývající části pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi Wielink Holding a Mgr. Janem Kovalem, svěřenským správcem Rodinného svěřenského fondu SIGMA, datum narození 15.7.1979, bytem Klenečská 728, Letňany, 199 00 Praha 9, Česká republika, jednajícím na účet Rodinného svěřenského fondu SIGMA zřízeného statutem sepsaným ve formě notářského zápisu NZ 1052/2017, N 1171/2017 ze dne 11.12.2017, který vznikl přijetím pověření ke správě dne 11.12.2017. Připouští se, aby splacení emisního kurzu proběhlo v celé částce 6.300.000,00 Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých) započtením pohledávek, tj. započtením Pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností a tato bude ve výši 6.300.000,00 Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých) započtena v rámci splacení emisního kurzu ve výši 6.300.000,00 Kč (šest milionů tři sta tisíc korun českých). Emisní kurz Akcií bude splacen ve výši 100% (sto procent).

Jana Kantorová
Pujmanové, 140 00 Praha - Podolí
Den vzniku funkce: 2. 9. 2015
Den zániku funkce: 22. 12. 2015

Ing. JUDr. Zdeněk Bruna
Jabloňová, 586 01 Jihlava - Staré Hory
Den vzniku funkce: 22. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 22. 12. 2015

Ing. JUDr. Zdeněk Bruna
Klatovec, 588 51 Klatovec - Klatovec
Den vzniku funkce: 22. 12. 2015
Den zániku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 22. 12. 2015
Den zániku členstvi: 20. 12. 2017

Johannes Marcus Wielink
U Sokolovny, 396 01 Humpolec - Humpolec
Den vzniku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2017

1

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. Pokud se jedná o níže uvedená právní jednání, je nutné mít před provedením daného právního jednání statutárním ředitelem souhlas valné hromady, udělený 100% hlasů všech akcionářů k: a) nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí. b) nabývání, zcizování a zatěžování podílů na obchodních společnostech. c) nabývání, zcizování a zatěžování cenných papírů.

HHP SE-ready, SE, 24127451
Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha - Nové Město