Nové pravomoci Finančního analytického úřadu? Měl by používat i krycí doklady

„Krycím prostředkem se rozumí věc, včetně krycího dokladu, prostor nebo činnost sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její činnosti nebo k zastírání činnosti Úřadu,“ píše se v novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (takzvaný AML zákon).

Novela dále uvádí, že zaměstnanec FAÚ je oprávněn používat krycí prostředky při výkonu působnosti FAÚ podle tohoto zákona nebo podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, pokud by bez jeho použití došlo ke zmaření tohoto výkonu působnosti nebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku zaměstnance Úřadu nebo jiné osoby anebo k vyzrazení činnosti Úřadu.

Proč FAÚ potřebuje tyto kompetence, není z návrhu zcela zřejmé. „Při tak výrazném rozšíření pravomoci úřadu přímo podřízeného vládě bych uvítal čísla, data, analýzy,“ píše právník František Nonnemann, který se zabývá především pravidly pro ochranu informací, compliance, finanční regulací a řízením rizik.

„Předkládací zpráva se v zásadě omezuje na konstatování, že je to potřebné pro ochranu zaměstnanců FAÚ, kteří kontrolují sankcionované subjekty, teroristy nebo ještě někoho horšího,“ dodává Nonnemann s tím, že dostatečnou pojistkou by snad mohl být fakt, že využití krycích dokladů musí vždy schválit ministr financí.

Finanční analytický úřad je správní úřad České republiky v podřízenosti Ministerstva financí České republiky, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky a je hlavním gestorem opatření zaměřených na prevenci a boj proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení v Česku.

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

• Jak probíhá daňová kontrola. Praktický průvodce pro podnikatele

• Dusí firmy i celou ekonomiku, tak proč úřední šiml přežije všechno?

• Kontroly jsou bič na podnikatele. Bude mít Česko bič na kontroly? Experti odpovídají