Zemědělská společnost "Bystřice" a.s., IČO: 48155021, sídlo: Kratonohy

Činnost organizačních a ekonomických poradců.

Hubení škodlivých živočichů,rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy.

Klempířství.

Kovářství.

Opravy karoserií.

Opravy motorových vozidel.

Silniční motorová doprava.

Truhlářství.

Výroba a opravy zemědělských strojů.

Zámečnictví.

Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Výroba a zpracování paliv a maziv

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Pronájem a půjčování věcí movitých

51 123 000 Kč

56 303 000 Kč

57 185 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

55 865 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

55 405 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

51123 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

56303 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

57185 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

55865 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno ke svému převodu vyžaduje souhlas představenstva společnosti.

55405 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno ke svému převodu vyžaduje souhlas představenstva společnosti.

53421 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Akcie na jméno ke svému převodu vyžaduje souhlas představenstva společnosti.

Základní jmění zvýšeno rozhodnutím představenstva.

Valná hromada konaná dne 21. 6. 2014 schválila snížení základního kapitálu společnosti za dále uvedených podmínek : Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu : Společnost na základě Programu nabývání vlastních akcií , který schválila valná hromada společnosti konaná dne 8. června 2013, nabyla vlastní akcie společnosti v počtu 1.320 ( slovy: jeden tisíc tři sta dvacet ) kusů, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ), celkem tedy akcie o nominální hodnotě 1.320.000,-- Kč, slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých, která nehodlá dále zcizit a jejich další držení v majetku společnosti tak nemá žádné opodstatnění. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.320.000,-- Kč, slovy: jeden milion tři sta dvacet tisíc korun českých. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti Zemědělská společnost Bystřice a.s. se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 24, identifikační číslo 481 55 021, a to tak, že bude zničeno 1.320 ( jeden tisíc tři sta dvacet ) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,--- Kč, slovy : jeden tisíc korun českých, těchto pořadových čísel : 00233 až 00283, 01118 až 01167, 01176 až 01186, 01445 až 01560, 06514 až 06528, 08876 až 08918, 10573 až 10594, 16020 až 16237, 23969 až 24108, 24392 až 24415, 25031 až 25060, 25136 až 25142, 25265 až 25291, 27323 až 27396, 27875 až 27894, 36981 až 36985, 37719 až 37743, 40400 až 40441, 40522 až 40548, 41719 až 41720, 41824 až 41853, 45575 až 45593, 45610 až 45611, 45622 až 45650, 46636 až 46644, 51014 až 51028, 60713 až 60721, 63916, 64766 až 64851, 70343 až 70513. Základní kapitál bude snížen o nominální hodnotu vykoupených akcií a rozdíl mezi kupní cenou a nominální hodnotou akcií bude zaúčtován do ostatních kapitálových fondů.

Valná hromada konaná dne 6. června 2015 schválila snížení základního kapitálu společnosti za dále uvedených podmínek : Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Společnost na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 21. června 2014 nabyla vlastní akcie společnosti v počtu 460, slovy: čtyři sta šedesát, kusů, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, celkem tedy akcie o nominální hodnotě 460.000,-- Kč, slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých, která nehodlá dále zcizit a jejich další držení v majetku společnosti tak nemá žádné opodstatnění. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 460.000,-- Kč, slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti Zemědělská společnost Bystřice a.s. se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 24, identifikační číslo 481 55 021, a to tak, že bude zničeno 460, slovy: čtyři sta šedesát, kusů akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,--- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, těchto pořadových čísel: 00056 až 00224, 02120 až 02137, 07615 až 07646, 22885 až 22899, 35190 až 35203, 36971 až 36975, 37218 až 37280, 38347 až 38389, 39322 až 39340, 45651 až 45670, 60047 až 60054, 61450 až 61503.

Valná hromada konaná dne 3. června 2017 konaná dne 3. června 2017 schválila snížení základního kapitálu společnosti za dále uvedených podmínek : Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu : Společnost na základě Programu nabývání vlastních akcií , který schválila valná hromada společnosti konaná dne 6. června 2015 a dne 4. června 2016, nabyla vlastní akcie společnosti v počtu 1.984 ( jeden tisíc devět set osmdesát čtyři ), kusů, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých ), celkem tedy akcie o nominální hodnotě 1.984.000,-- Kč ( jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých ), které nehodlá dále zcizit a jejich další držení v majetku společnosti tak nemá žádné opodstatnění. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.984.000,-- Kč, slovy : jeden milion devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti Zemědělská společnost Bystřice a.s. se sídlem Kratonohy 111, PSČ 503 24, identifikační číslo 481 55 021, a to tak, že bude zničeno 1.984 ( jeden tisíc devět set osmdesát čtyři ) kusů akcií, každá o nominální hodnotě 1.000,--- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, těchto pořadových čísel : 951 - 954, 28309 - 28688, 8157 - 8201, 36976 - 36980, 51133 - 51140, 16558 - 16602, 64065 - 64143, 39491 - 39566, 22477 - 22523, 64510 - 64594, 845 - 886, 955 - 975, 996 - 1023, 33941 - 34440, 34441, 1418 - 1444, 37007 - 37112, 16481 - 16515, 60055 - 60062, 4423 - 4424, 63986 - 64064, 23842, 23844, 23845, 23846, 23850, 23854 - 23858, 23868, 23870 - 23968, 506 - 510, 225 - 228, 63567 - 63580, 2138 - 2177, 2268 - 2277, 35537 - 35549, 35524 - 35536, 10452 - 10500, 10529 - 10555, 10404 - 10451, 10501-10528. Základní kapitál bude snížen o nominální hodnotu vykoupených akcií a rozdíl mezi kupní cenou a nominální hodnotou akcie bude zaúčtován do ostatních kapitálových fondů.

Valná hromada společnosti konaná dne 14.12.2023 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada ve smyslu § 382 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen ZOK) určuje, že hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 044 98 828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635 (dále jen hlavní akcionář), když hlavní akcionář vlastní 51 613 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. celkem tedy akcie v nominální hodnotě 51 613 000 Kč. Základní kapitál společnosti činí celkem 53 421 000 Kč je rozdělen na 53 421 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51 613 000 Kč, což činí 96,62 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 96,62 % ve společnosti a je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost KROTE CZ s.r.o., IČO: 044 98 828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 248635. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, činí částku 3 956 Kč (slovy: tři tisíce devět set padesát šest korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 500-41/2023 o Zjištění spravedlivé ceny za akcie (fair value) společnosti Zemědělská společnost \"Bystřice\" a.s. v procesu tzv. squeeze-out ze dne 4. 10. 2023, který vypracovala Ing. Lenka Tůmová, IČO: 715 02 866, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2010 spr. č. 4117/2009 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování podniku (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti, a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 3 956 Kč (slovy: tři tisíce devět set padesát šest korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti znějící na jméno, vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda tzv. diskontovaných peněžních toků. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. a) ZOK oprávněným osobám bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (dále jen banka), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 387 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Poskytnutí protiplnění bude následovat po předání a)předávacího protokolu o převodu (předání) akcií pro hlavního akcionáře podepsané minoritním akcionářem (s úředním ověřeným podpisem minoritního akcionáře) a společností. b)písemné žádosti o výplatu protiplnění (s úředně ověřeným podpisem minoritního akcionáře) na pobočce banky na adrese Ulrichovo náměstí 854, 500 02 Hradec Králové, v úředních hodinách PO, ÚT a ČT 8:30 - 16:30 hod., ST 8:30 - 17:30 hod. a PÁ 8:30 - 15:30 hod. Na základě předání originálů výše označených podkladů dojde k výplatě protiplnění. Zda bude protiplnění vyplaceno v hotovosti (v částce nepřevyšující hodnotu 10 000 EUR) nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí dosavadní vlastník akcií bance při předání originálů výše označených podkladů. Valná hromada osvědčuje, že banka před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí společnosti v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle společnosti v těchto časech: PO PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se společností v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na osobu hlavního akcionáře, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí společnosti v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v sídle společnosti v těchto časech: PO PÁ od 8:00 do 15:00 hod, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky sjednat se společností v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, si mohou se společností dohodnout i jiný vhodný způsob předání svých akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií odlišní od osoby hlavního akcionáře své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.

5

Zastupování a podepisování: Statutárním orgánem je představenstvo. Podepisování se děje dle par. 191/1 a par. 14/ z.č. 513/91Sb.

Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představen stva vždy s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva na základě zmocnění nebo prokurista v rozsahu ust. par. 14 obchodního zákoníku. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jménem společnosti v rozsahu své pravomoci dané jim organizačními předpisy společnosti v rámci plnění svých pracovních povinností. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy: a) všichni členové představenstva b) předseda ( v jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva vždy s dalším členem představenstva c) dva členové představenstva na základě zmocnění d) prokurista e) zaměstnanci společnosti v rozsahu své pravomoci dané organizačními předpisy společnosti.

Společnost zastupují a za společnost podepisují a) prokurista, b) dva členové představenstva současně.

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně.

3