Dibaq a.s., IČO: 25286366, sídlo: Helvíkovice

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Poradenství v oboru zemědělství

Výroba krmiv

Zemědělská výroba

Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Reklamní činnost a marketing

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Pronájem a půjčování věcí movitých

Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

36 100 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

44 563 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

59 563 000 Kč
Splaceno: 49 063 000 Kč
zbývající část bude splacena do 27. 6. 2002

59 563 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

66 163 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

80 214 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

90 214 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

98 674 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

36100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

44563 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

59563 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

66163 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

80214 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

90214 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě

98674 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Zvýšení základního jmění upsání nových akcií.

1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno: 8.463.000,- Kč, tj. na celkovou výši základního jmění 44.563.000,- Kč. Upisování nad tuto částku není přípustné.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 8.463,- kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v zaknihované podobě.

3. Akcie nebudou upsány stávajícími akcionáři, nýbrž budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to takto: - společnost s ručením omezeným FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., IČO: 48173932, se sídlem Helvíkovice 90, Žamberk, Poplužní dvůr upíše všech 8.463 kusů akcií, tj. 8.463.000,- Kč.

4. Místo a lhůta pro upisování akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč za akcii pro předem určeného zájemce dle bodu 3. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti FITMIN, a.s. - Helvíkovice čp. 90, Žamberk. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem činí 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.

5. Způsob upisování akcií. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, a to: - nehmotným majetkem - pohledávkou společnosti FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., IČO: 48173932, se sídlem Helvíkovice 90, Žamberk, Poplužní dvůr za dlužníkem - panem ing. Zdeňkem Štěpánkem, soukromě hospodařícím rolníkem, bytem Helvíkovice 90, IČO: 13201425. Nepěněžitý vklad - pohledávka byl oceněn znaleckým posudkem čj. 752/142/98, čj. 98.0012 ze dne 31.8.1998 dvou znalců, pana Ing. Vladimíra Kodytka, Na Struhách 572, Vamberk a paní Ing. Bc. Libuše Zákravské, Českých legií 4, Nové Město nad Metují, a hodnota vkladu byla znalci shodně stanovena ve výši 8.463.000,- Kč. Úpis akcií výše uvedeným nepeněžitým vkladem lze provést v hodnotě 8.463.000,- Kč.

6. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne úpisu akcií.

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.

1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál bude zvýšen o 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), tj. na celkovou výši základního kapitálu 59,563.00,- Kč (slovy: padesát devět milionů pětset šedesát tři tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Upisovat se bude 15 000 kusů (slovy patnáct tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Nové akcie budou vydány v zaknihované podobě.

4. Emisní kurs nově upisovaných akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1 000,- Kč za akcii pro předem určeného zájemce dle bodu 3.

3. Akcie nebudou upsány stávajícími akcionáři, nýbrž budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to takto: Společnost DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, Španělsko upíše všech 15 000 kusů (slovy: patnácttisíc) akcií, tj. 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). Akcionáři, a to pan Ing. Zdeněk Štěpánek, paní Ing. Jana Štěpánková a společnost FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o. se vzdávají svého přednostního práva na úpis akcií a výslovně souhlasí s tím, aby společnost DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, Španělsko upsala všech 15 000 kusů (slovy: patnácttisíc) akcií, tj. 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých).

5. Místo a lhůta pro upisování akcií. Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společnosti a činí jeden měsíc ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, tj. od 27. června 2001. Určenému zájemci (upisovateli) bude počátek běhu lhůty a emisní kurs akcií stanovený tímto rozhodnutím oznámen na adresu sídla společnosti.

6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto.

- 30% emisního kursu upsaných akcií na účet u Komerční banky, a.s., pobočka Žamberk, číslo účtu: 860649000697/0100, zřízený společností k tomuto splacení ve lhůtě do 120 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností FITMIN a.s.

- zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akcií do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne konání této valné hromady na účet společnosti.

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24.4.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.600.000,--Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 66.163.000,--Kč, slovy: šedesát šest milionů sto šedesát tři tisíce korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upisováno 6.600 kusů akcií, slovy: šest tisíc šest set kusů akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to jednomu z akcionářů společnosti FITMIN a.s., společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, která upíše všech 6.600 kusů akcií. Zbývající akcionáři, Ing. Zdeněk Štěpánek a FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o přijetí tohoto usnesení. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí jeden měsíc a začne běžet ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn předsedou představenstva neprodleně po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,--Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Valná hromada vyslovuje souhlas se zpočtením peněžité pohledávky, kterou má společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. vůči společnosti FITMIN a.s., z titulu půjčky ve výši 6.600.000,--Kč, slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti bez zbytečného prodlení po úpisu akcií a zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy o započtení se zavazuje předložit upisovatel.

Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9. 9. 2003 o zvýšení základního kapitálu:

1) Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 14.051.000,-- Kč, slovy: čtrnáct milionů padesát jeden tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.

2) Bude upisováno 14.051 kusů akcií, slovy: čtrnáct tisíc padesát jedna kusů akcí, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě.

3) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia, Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, dále též upisovatel, který upíše všech 14.051 kusů akcií, slovy: čtrnáct tisíc padesát jedna kusů akcií, níže popsaným nepeněžitým vkladem. Konstatuje se, že akcionáři společnosti FITMIN a.s. nemají v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku v případě zvyšování základního kapitálu nepeněžitým vkladem přednostní právo k upisování akcií a není tedy nutné se jej vzdávat.

4) Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí tři měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku. Počátek běhu této lhůty bude pisovateli oznámen na adresu sídla společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 2.498,7545 Kč, slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát osm korun českých, semdesát pět haléřů za jednu akcii.

6) Za výše popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno 14.051 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii.

7) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií v sídle společnosti nejpozději do devadesáti dnů ode dne úpisu akcií.

5) Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, který byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku České znalecké, a.s., se sídlem Hradec Králové, U Soudu 388, identifikační číslo 25260138, ze dne 27. 3. 2002, číslo znaleckého deníku 977-06/2003. Předmět tohoto nepeněžitího vkladu byl oceněn částkou ve výši 35.110.000,-- Kč, slovy: třicet pět milionů sto deset tisíc korun českých, a tvoří jej: a)Know-how a obchodní značka krmiva pro lososovité ryby MICROBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 472.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých. b) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro lososovité ryby ECOTEX, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 3.690.000,-- Kč, slovy: tři miliony šest set devadesát tisíc korun českých. c) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro lososovité ryby ATX, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 439.000,-- Kč, slovy: čtyři sta třicet devět tisíc korun českých. d) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro psy CANIBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 5.480.000,-- Kč, slovy: pět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých. e) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro psy DICAN, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 7.908.000,-- Kč, slovy: sedm milionů devět set osm tisíc korun českých. f) Know-how a obchodní značka na výroku krmiva pro kočky DONGATO, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 2.189.000,-- Kč, slovy: dva miliony sto osmdesát devět tisíc korun českých. g) Know-how a obchodní značka na výrobu krmiva pro kočky DICAT, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 4.496.000,-- Kč, slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých. h) Know-how a obchodní značka DIBAQ, jež byly výše uvedeným znaleckým posudkem oceněny částkou 10.436.000,-- Kč, slovy: deset milionů čtyři sta třicet šest tisíc korun českých.

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 10.000.000,--Kč (deset milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude upisováno 10.000 (deset tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za jednu akcii. Tyto nové akcie budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří jsou zároveň akcionáři společnosti FITMIN a.s.: a) společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, dále též upisovatel, která upíše 5.000 (pět tisíc) kusů akcií a jejich emisní kurs bude splácet započtením pohledávek v celkové výši 5.000.000,--Kč (pět milionů korun českých), které má vůči společnosti FITMIN a.s. z titulu nezaplacených faktur za dodávky surovin. b) Ing. Zdeňku Štěpánkovi, rodné číslo 640528/2466, bytem Helvíkovice čp. 90, dále též upisovatel, který upíše 5.000 (pět tisíc) kusů akcií a jejich emisní kurs bude splácet částečně peněžitým vkladem ve výši 710.000,--Kč (sedm set deset tisíc korun českých) a částečně nepeněžitým vkladem ve výši 4.290.000,--Kč (čtyři miliony dvě sta devadesát tisíc korun českých).

Zbývající akcionáři společnosti FITMIN a.s., to je FINTEX Poplužní dvůr, s.r.o., se sídlem Helvíkovice čp. 90, PSČ 564 01 Žamberk, identifikační číslo 48173932, zastoupená jednatelem Ing. Zdeňken Štěpánkem, rodné číslo 640528/2466, bytem Helvíkovice čp. 90, DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, zastoupená Josem Luisem Tejedorem Lazarem, narozeným 12.6.1948, bytem Španělské království, Segovia, Remondo, San Vicente Ferrer 10 a DIBAQ-DIPROTEG, S.A., se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, zastoupená Carlosem Tejedorem Lazarem, narozeným 11.2.1959, bytem Španělské království, Fuentepelayo (Segovia), Plaza el Salvador 8, se vzdávají svého přednostního práva na upisování 710 (sedmi set deseti) kusů akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Na úpis akcií, jejichž emisní kurs bude splácen nepeněžitým vkladem a započtením pohledávek, akcionáři v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo nemají. Místem pro upisování akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií činí dva měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen na adresu sídla společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1.000,--Kč (tisíc korun čekých) za jednu akcii.

Upisovatel Ing. Zdeněk Štěpánek je povinen splatit 30% emisního kursu akcií upisovaných peněžitým vkladem nejpozději do třiceti dnů od jejich upsání, a to na účet společnosti číslo 166339696/0600 vedený u GE Capital Bank, a.s., zbývající část je povinen splatit do jednoho roku od jejich upsání. Nepeněžitý vklad, kterým Ing. Zdeněk Štěpánek upíše zbývající část svých akcií, je povinen splatit v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů od upsání akcií. Vlaná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem Ing. Zdeňka Štěpánka, který byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku Ing. Pavla Zářeckého ze dne 29.5.2004, číslo znaleckého posudku 3892-157/2004. Tento nepeněžitý vklad je představován nemovitostmi, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 439 pro obec a katastrální území Helvíkovice jako zemědělská budova bez čp. (stáj I.) na stavební parcele číslo 132, stavební parcela 132 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská budova bez čp. (stáj II.) na stavební parcele číslo 137, stavební parcela číslo 137 zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 200 zastavěná plocha a nádvoří. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn částkou ve výši 4.290.000,--Kč (čtyři miliony dvě sta devadesát tisíc korun českých) a bude za něj vydáno 4.290 (čtyři tisíce dvě sta devadesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za jednu akcii. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti DIBAQ-DIPROTEG, S.A. vůči společnosti FITMIN a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.000.000,--Kč (pět milionů korun českých). Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti bez zbytečného prodlení po úpisu akcií a zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy se zavazuje předložit upisovatel.

Valná hromada společnosti Dibaq a.s. přijala dne 1.8.2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) Valná hromada zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 8.460.000,-- Kč ze stávající výše 90.214.000,-- Kč na 98.674.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2) Bude upisováno 8.460 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jedné akcie. Tyto nové akcie budou kmenové, budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. 3) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. se sídlem Španělské království, Fuentepelayo - Segovia Carretera de Navalmanzano a Fuentepelayo, kilómetro 4, která je akcionářem společnosti Dibaq a.s. a která upíše všech 8.460 ks nových akcií. Všichni ostatní akcionáři společnosti Dibaq a.s. se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před hlasováním o přijetí tohoto usnesení. 4) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Dibaq a.s. Lhůta pro upisování akcií činí dva měsíce a začne běžet ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně vyrozuměn představenstvem společnosti neprodleně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 5) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžité pohledávky společnosti DIBAQ-INTERNACIONAL FILIAL, S.L. za společností Dibaq a.s. z titulu půjčky ve výši 8.460.000,-- Kč proti pohledávce společnosti Dibaq a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií. Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce za účelem jejího pozdějšího převedení do základního kapitálu společnosti Dibaq a.s. uzavřené dne 5.4.2006. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle společnosti po úpisu nových akcií, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Písemný návrh smlouvy o započtení se upisovateli zavazuje předložit společnost Dibaq a.s.

3

Jednání za společnost: Za akciovou společnost je oprávněn jednat a podepisovat předseda představenstva.

Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva.